Сигналы
Модуль собирает слабые признаки в один понятный профиль и объясняет, почему объект попал в зону внимания.
- Повторяющиеся реквизиты
- Адреса массовой регистрации
- Нетипичные связи
- Резкие изменения активности
Проверка контрагентов, лиц и активовБезопасность
Проверка антифрод
Сценарии выявления подозрительных совпадений, аномалий поведения, технических компаний и повторяющихся реквизитов.
Правил52
Сигналов17
Кейсов310
Работа команды
Антифрод-раздел рассчитан на совместную работу комплаенса, безопасности и финансового контроля.
- Очередь проверок
- Комментарии аналитиков
- Статусы расследования
- Выгрузка доказательств
Примеры событий
Пример данных| Событие | Сигнал | Реакция |
|---|---|---|
| Новый контрагент | Адрес совпадает с 18 компаниями | Ручная проверка |
| Смена директора | Связь с высоким риском | Запрос документов |
| Платеж | Нетипичная сумма | Мониторинг |
Вопросы
СправкаМожно настроить правила?
Да, в целевой архитектуре правила будут настраиваться под клиента.
Будет ли объяснение балла?
Да, каждый фактор риска будет иметь текстовое объяснение.