Проверка контрагентов, лиц и активов
Сервис проверки

Проверка физических лиц

Оценка публичных сведений, связей с компаниями, долговой нагрузки и признаков риска по человеку.

Запустить проверкуЗадать вопрос
Источников24
Среднее время45 сек
Примеров12 480

Что проверяем

Сервис показывает сводный риск-профиль физического лица для комплаенса, скоринга и ручной проверки.

  • Связи с юрлицами и ИП
  • Публичные исполнительные производства
  • Санкционные и негативные списки
  • Адресные и контактные совпадения

Сценарии

Можно разобрать типовые кейсы без обращения к реальным персональным данным.

  • Кандидат на роль директора
  • Подписант договора
  • Частный продавец имущества
  • Физлицо с совпадением по ФИО

Примеры профилей

Пример данных
ФИОСигналыРиск
Семенов Иван Петрович3 связи с юрлицами, 1 открытое ИПСредний
Колычева Ирина АлександровнаДиректор в действующей компанииНизкий
Егорова Марина КонстантиновнаСовпадения по арбитражным деламВысокий

Вопросы

Справка

Можно ли проверять физлиц без согласия?

Для проверки потребуется правовое основание, контроль доступа и журнал аудита.

Будет ли API?

Да, проверка физлиц предусмотрена как API-метод и как экран ручной проверки.